Compliance

Compliance

A equipe de serviços regulatórios de compliance da INTRAL é liderada pelo nosso especialista em compliance e em Consultoria Comercial. Com base na nossa experiência em operações, bem como em compliance, a equipe da INTRAL trabalha com os departamentos do conselho geral, vendas, serviço internacional ao cliente, compras e distribuição dos nossos clientes. Ajudamos nossos clientes a melhor lidar com a regulamentação agressiva, com os processos de investigação e de promotoria das agências do Governo dos EUA e com os órgãos reguladores.

A INTRAL oferece uma variedade de serviços de compliance regulatório que projetamos e entregamos individualmente para as necessidades específicas da sua empresa:

• Compliance Assessment – uma revisão dos procedimentos existentes, incluindo todos os programas formais de compliance, bem como operações de amostragem, para identificar possíveis casos de não-compliance ou áreas para melhoria.

• Manuais de Compliance / Procedimentos Operacionais Padrão – um abrangente documento formal abordando o espectro completo das leis que afetam o movimento transfronteiriço de produtos e/ou serviços.

• Treinamento de Compliance – formação dos novos e atuais funcionários, bem como dos prestadores de serviços, tanto da política de compliance como a implementação diária.

• Consultoria Pontual e Contínua de Compliance, que inclui:

• Classificação dos itens da lista do Comércio Controlado e Munições;
• Classificação tarifária e avaliação para as importações;
• Deliberação dos correspondentes certificados para as exportações dos EUA com base na classificação do produto, usuários finais e destino;
• Assistência de pedidos de licenciamento com DOC e DOS e manutenção de registros de licença;
• Orientação para compreender os Acordos de Livre Comércio e os seus benefícios potenciais;
• Assistência para determinar os requisitos de documentos de importação / exportação dos países estrangeiros;
• Inspeções periódicas de documentos, atuação e arquivos completos;
• Análises e respostas de dúvidas sobre compliance;
• Assistência para a compreensão e cumprimento das regulamentações de antiboicote e antissuborno;
• Assistência para a compreensão e implementação de relatórios de acordo com as regulamentações obrigatórias da AES da Agência de Censo dos EUA.
• Estabelecimento de um programa de compliance formal e centralizado;
• Determinação de Jurisdição (DOC, DOS, todas as outras agências do governo dos EUA);

• Recursos Terceirizados de Compliance

• Recursos de compliance no local ou fora para ajudá-lo em qualquer operação de compliance, como definido anteriormente, incluindo documentação, classificação e aplicações de licenciamento. Soluções de terceirização de compliance parciais ou completas estão disponíveis.

Como um usuário antigo e fornecedor de serviços de logística, a INTRAL está singularmente posicionada para melhorar o processo de comércio internacional. A combinação de conhecimento jurídico e experiência prática em logística oferece às organizações uma visão mais ampla e mais profunda do que as consultorias especializadas em um ou outro assunto. E os especialistas em logística da INTRAL ajudam as empresas a implementarem medidas de compliance recomendadas pelos seus assessores comerciais. Cada cliente da INTRAL tem o melhor dos dois mundos (legal e logística) de uma empresa com foco em todos os aspectos da gestão de comércio global.

“Entender o compliance do ponto de vista de operações, e não apenas do ponto de vista jurídico, destaca a INTRAL dos outros recursos comerciais de compliance. A equipe da INTRAL conhece ambas as demandas de logística internacional e de legislação, o que nos permite incorporar facilmente as suas recomendações para otimizar nossa exportação. “

–  Fabricande de Componetes de Computador

“O treinamento de regulamentação de compliance da INTRAL é intenso, mas é feito de forma que todos podem entender. Foi um alívio não ser bombardeado com ‘juridiquês’. A INTRAL nos mostrou que há uma abordagem de senso comum para o que temos que fazer e por que nós temos que fazê-lo.”

–  Distribuidor Internacional de Bens de Consumo